北极星电力网了解到，近日京能电力发布关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的公告：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司拟按照60%持股比例向京能十堰热电有限公司(简称：十堰热电)追加资本金。
本议案为关联交易议案。
本议案已经2015年9月21日召开的公司五届十九次董事会审议通过，关联董事郭明星、刘海峡回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司四届二十八次董事会与2013年第一次临时股东大会审议通过，公司与实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(简称：京能集团)按60%与40%的持股比例共同投资设立京能十堰热电有限公司(简称：十堰热电)，主要负责在湖北十堰市2×350MW热电联产项目建设和运营。
十堰热电已于2014年12月取得湖北省发展和改革委员会《关于京能十堰热电联产工程项目核准的通知》(以下简称：核准批复)，目前正在进行五通一平等工作。项目投产后，可形成 500 吨/时以上工业供汽能力和 800 万平方米以上供暖能力。根据核准批复，十堰热电项目动态总投资40.06亿元，项目资本金为动态总投资的20%，资本金总额不超过8亿元(实际金额以最终工程概算为准)。截至目前，十堰热电实收资本金17900万元，其中公司已出资10740万元，京能集团已出资7160万元。为积极推进项目建设，保证前期工作顺利开展，公司拟根据项目进度，按照60%的持股比例，分批次向十堰热电追加剩余资本金。
因京能集团为公司实际控制人，并且持有公司控股子公司十堰热电40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司按60%持股比例向十堰热电追加资本金事项构成了关联交易。
本议案已经2015年9月21日召开的公司五届十九次董事会审议通过，关联董事郭明星、刘海峡回避表决。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：北京能源投资(集团)有限公司
法定代表人：陆海军
注册资本：2,000,000万元
住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
主要经营业务：能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
2、财务状况
截至2014年12月31日，京能集团总资产2,226.97亿元、归属于母公司所有者的净资产623.57亿元;实现营业收入634.05亿元，归属于母公司所有者的净利润31.66亿元。
三、关联交易对公司的影响
公司按持股比例向十堰热电追加资本金事项，有利于推进公司控股项目前期建设进度，符合公司及全体股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按照持股比例分批次向十堰热电追加资本金的关联交易事项，有利于推进公司控股项目前期进度，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事郭明星、刘海峡进行了回避表决，审议程序合法，同意实施。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
