四川槽渔滩水电股份有限公司定于2015年4月17日召开2014年度股东年会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议须知：
1、报到时间：2015年4月16日下午4：00-6：00
2、报到地点：四川省洪雅县槽电公司
3、会议时间：2015年4月17日上午9：00
4、会议地点：四川省洪雅县槽电公司
二、会议议题：
1、审议公司2014年度董事会工作报告;2、审议公司2014年度监事会工作报告;3、审议公司2014年度财务决算报告;4、审议公司2015年度财务预算报告;5、审议调整部分董、监事的议案;6、审议公司2014年度利润分配方案。
三、出访会议人员资格：
1、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议。
2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
3、凡在2015年4月15日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利，并填写授权委托书。
4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上，可委托一名股东出席会议，并填写授权委托书。
四、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东，请于2015年4月16日下午持本人身份证和股东交易代码卡;法人股东持单位证明;委托人还须持股权凭证和授权委托书，到大会会务组办理出席会议手续。
五、会议须知：
1、报到时间：2015年4月16日下午4：00-6：00
2、报到地点：四川省洪雅县槽电公司
3、会议时间：2015年4月17日上午9：00
4、会议地点：四川省洪雅县槽电公司
5、会期半天，参加会议股东的交通费及食宿费自理
联系电话：028-37410399
传真：028-37402905
联系人：樊素容
特此通告!
四川槽渔滩水电股份有限公司
2015年3月17日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2014年股东年会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名：
股东代码卡号：
被委托人签名：
持股数：
委托日期：
原标题：四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2014年度股东年会的通知
