2016年5月12日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2015年度股东年会在洪雅槽电公司召开。出席会议的股东单位及股东代表11家，代表股份51286.18万股，占公司总股本的90.54%，符合法定程序。公司董事长王星先生主持会议，会议按议题对各项议案进行了逐一审议，并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：
一、审议《公司2015年度董事会工作报告》
会议对公司2015年度董事会工作报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意(代表股份51286.18万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)，通过该报告。
二、审议《公司2015年度监事会工作报告》
会议对公司2015年度监事会工作报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意(代表股份51286.18万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)，通过该报告。
三、审议《公司2015年度财务决算报告》
会议对公司2015年度财务决算报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意(代表股份51286.18万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)，通过该报告。
四、审议《公司2016年度财务预算报告》
会议对公司2016年度财务预算报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意(代表股份51286.18万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)通过该报告。
五、审议《公司变更董事、监事的议案》
会议对公司变更董事、监事的议案进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以10票同意(代表股份45053.59万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 87.85%)符合法定程序，通过该议案。
六、审议《公司2015年度利润分配方案》
公司2015年实现利润-1154.89万元，累计未分配利润-14513.64万元。参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意公司2015年不进行利润分配(代表股份51286.18万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)。
四川槽渔滩水电股份有限公司
2016年5月12日
原标题：四川槽渔滩水电股份有限公司2015年度股东年会决议
