浙江万马电缆股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1.本次股东大会
以现场会议方式召开;
2.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1. 召开时间：2011 年 5 月 17 日(星期二)上午 9 时
2. 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票表决
5. 主持人：董事长潘水苗先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份263,045,359股，占公司股本总额的65.76%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。独立董事在大会上作了述职报告。
四、 议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2010年度董事会工作报告》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《2010年年度报告》相关部分。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2. 审议通过了《2010年度监事会工作报告》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《2010年年度报告》相关部分。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3. 审议通过了《2010年度财务决算报告》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4. 审议通过了《2010年度利润分配方案》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5. 审议通过了《2010年度报告及其摘要》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
6. 审议通过了《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《关于2011年度拟发生关联交易情况的说明》
表决结果为：8,904,200万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，254,141,159股回避表决，0股反对，0股弃权。
7. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
8. 审议通过了《关于2011年度贷款审批权限授权议案》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
9. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
10. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
详见刊登于2011年4月26日巨潮资讯网上的《浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。
表决结果为：263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、 见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1. 经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议;
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会
二〇一一年五月十八日
