济南变压器集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年2月28日下午14：00时在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共计40 人，代表股份19274.7423万股，占公司股本总额的83.64%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会股东及股东代表认真听取并审议了各项议案，经投票表决，做出了如下决议：
一、审议批准《关于变更公司名称的议案》;
变更后的公司名称为：西电济南变压器股份有限公司，英文名称： XDJINAN TRANSFORMER CO.，LTD.。
二、审议批准了《关于修改公司章程的议案》;
三、审议批准了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
四、审议批准了《关于修改公司董事会议事规则的议案》;
五、审议批准了《关于修改公司监事会议事规则的议案》;
六、审议批准了《关于调整公司董事会成员的议案》;
调整后的董事会成员为：孟庆堂先生、郝晓琪先生、李江平先生、王长征先生、张启民先生、杨中清先生、高爱标先生。
七、审议批准了《关于调整公司监事会成员的议案》;
调整后的监事会成员为：张杨先生、杨兆平先生。
本次大会经济南市槐荫公证处现场公证，大会通过的决议合法有效。
济南变压器集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会
