关于成立北京京能电力股份有限公司综合能源分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 交易内容：公司成立北京京能电力股份有限公司综合能源分公司（具体名称以工商登记为准）
. 本议案不构成关联交易
. 本议案经公司第六届十七次董事会审议通过
一、 成立分公司项目概述
为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，拓展综合能源业务，京能电力成立综合能源服务分公司，为公司各售电及新建综合能源项目的统一管理服务平台，便于专业化管理，培育新的利润增长点。
本议案经公司第六届十七次董事会审议通过，根据出资金额无需提交公司股东大会审议。
本次公司设立分公司不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 分公司基本情况
1、分公司拟注册名称：北京京能电力股份有限公司综合能源公司（具体名称以工商登记为准）
2、分支机构股权结构：京能电力分公司
3、拟申请经营范围：
与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运管、销售、服务；能源技术和节能减排领域的科学研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术合作、技术转让、设备研制、生产、安装、维护和销售；新能源、分布式能源、供能系统、储能系统、生物质发电、配电网实业投资、建设、租赁、运维及检修； 风能、太阳能、地热能、海洋能、生物质能新能源发电及交易；供电、售电服务；制冷、供热、售冷、售热服务；碳排放交易；电力需求侧管理服务、电力技术服务、电力节能服务；能源设备、设施维护服务、工业节能服务；
能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务；清洁能源咨询服务；
用能规划与服务；环境影响评价及相关技术咨询；合同能源管理服务；
互联网批发、零售、互联网信息集成、数据处理和存储服务；计算机软硬件开发、销售；及其他相关业务；
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次成立分公司对上市公司的影响
公司抓住电力市场化改革的契机开展综合能源服务，符合国家有关政策及公司当前发展规划。成立综合能源服务分公司将培育公司新的利润增长点，有助于推动公司转型升级，提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第六届十七次董事会决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
