北极星电力网了解到，近日北京京能电力股份有限公司关于成立内蒙古京能锡林发电有限公司的公告，以下为公告全文：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟与华润电力控股有限公司、徐州矿务集团有限公司共同投资建设京能五间房 2×660MW 超超临界发电项目，并成立内蒙古京能锡林发电有限公司具体负责该项目的建设与运营。
本议案不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、成立项目主要内容
公司拟与华润电力控股有限公司(以下简称“华润电力”)、徐州矿务集团有限公司(以下简称“徐州矿务”)按 51%、30%、19%的股比共同投资建设京能五间房煤电一体化项目(以下简称“京能五间房项目”)，并成立内蒙古京能锡林发电有限公司具体负责该项目的建设与运营。
根据华北电力设计院工程有限公司出具的可研报告，京能五间房项目动态投资约 56 亿元，资本金占项目总投资的 20%，约为 11.2 亿元(实际金额以核准批复及最终审定的工程概算总投资为准)，公司将根据项目建设进度情况，按持股比例分批对该项目追加资本金。
京能五间房项目已于 2015 年 3 月底取得国家能源局路条。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股东方基本情况
(一)华润电力
1、基本情况
法定代表人：周俊卿
注册资本：100 亿港币
主营业务：在中国比较富裕或煤炭资源丰富的地区投资、开发、经营和管理发电厂及煤矿项目
住所：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 20 楼 2001-2002 室
2、财务状况
截至2014年12月31日，华润电力总资产22,564,808万元港币，净资产 8,579,237 万元港币，营业收入 7,119,329.90 万元港币，净利润 921,485.80 万元港币。
(二)徐州矿务
1、基本情况
法定代表人：吴志刚
注册资本：44.2 亿人民币
主营业务：煤炭、电力、煤化工及其相关产业的投资
住所：江苏省徐州市淮海西路 235 号
2、财务状况
截至 2014 年 12 月 31 日，徐州矿务总资产 473.78 亿元人民币，利润总额 3.11 亿元人民币，净利润 1.23 亿元人民币。
三、本次对外投资对公司的影响
公司与华润电力、徐州矿务投资建设京能五间房项目，有利于公司扩展煤电一体化业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一五年五月
