江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据第二届董事会第二十八次会议决议，公司定于2014年10月10日召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会的通知已于2014年9月19日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登(公告编号：2014-031)。现将公司2014年第二次临时股东大会会议召开地点通知如下：
会议地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店。
同时，因本次会议部分议案采用累积投票方式表决，现对本次股东大会通知(第2014-031号公告)的附件一 《2014年第二次临时股东大会授权委托书》和附件二《投资者参加网络投票的操作流程》中涉及累积投票方式的进行了调整。
根据上述情况调整后的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见附件。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十二日
附件：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
经江苏吉鑫风能科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议决议，公司将于2014年10月10日召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月10日上午10:00时
网络投票起止时间：2014年10月10日9:30-11:30 和13:00-15:00
二、会议召开地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店
三、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
四、会议期限：半天
五、会议召集人：公司董事会
六、会议提案：
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
(1)第一部分：以累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事
董事候选人：包士金先生
董事候选人：包振华先生
董事候选人：王玉臣先生
董事候选人：华永荦先生
(2)第二部分：以累积投票制选举公司第三届董事会独立董事
独立董事候选人：李东先生
独立董事候选人：戚啸艳女士
独立董事候选人：袁慧韡先生
3、《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人：周建军先生
监事候选人：吴国蛟先生
4、《关于董事、监事报酬的议案》
5、《关于修订内控制度的议案》
(1)《股东大会议事规则》
(2)《董事会议事规则》
(3)《监事会议事规则》
以上议案相关材料近日将在上海证券交易所网站披露。上述第1项议案为特别决议事项，股东大会审议该议案时，应当经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。第2项和第3项议案为选举董事、监事的议案，表决时采取累积投票制。
七、会议出席对象：
1、在2014年9月30日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人(授权委托书格式附后)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的其他代表。
八、会议登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续;委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
3、登记时间：2014年10月8日(星期三)上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
4、登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。
九、联系方式：
联 系 人：朱陶芸、孙婷
联系电话：0510-86157378
联系传真：0510-86017708
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
邮政编码：214422
十、其他事项
出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
特此通知。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十九日
原标题：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会的补充通知
