“国电电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

     国电电力发展股份有限公司于2009年4月16日召开五届四十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于公司确认各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司及其控股子公司2009年度经常性关联交易的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过公司本部2009年度向金融机构融资总额为103.11亿元的议案。
七、通过公司及其控股子公司2009年度提供贷款担保总额的议案：至2008年12月31日公司已累计向各项目公司提供担保余额合计26.78亿元；2009年度公司将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保50.47亿元。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
     董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。