城投控股公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
上海城投控股股份有限公司于2008年8月21日召开六届四次董事会及六届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过公司2008年度补充的日常关联交易议案。
三、通过发行规模不超过20亿元人民币公司债券的议案:债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一或多种期限的混合品种;本次发行可向公司原股东配售。
四、通过关于向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行短期融资券的议案:本次发行规模不超过人民币20亿元,期限不超过365天(含365天)。
本次发行公司债及短期融资券决议的有效期均为股东大会通过之日起24个月。
五、通过关于转让上海环境置业投资发展有限公司100股权的议案。
六、通过关于向公司全资子公司上海城投置地(集团)有限公司(下称:置地集团)的全资子公司上海露香园置业有限公司(目前注册资本金7亿元,下称:露香园公司)增资的议案:为保障露香园公司开发建设的露香园项目(预计投资总额为62亿元)的资金需求,由公司、置地集团共同对露香园公司以现金方式增资15亿元,其中公司拟增资10亿元。增资完成后,露香园公司注册资本增至22亿元,公司持有其45.5的股权。相关各方已于2008年8月21日签署了《投资协议》。
七、通过任免公司副总经理的议案。
八、通过修改公司《章程》的议案。
董事会决定于2008年9月19日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上有关及其它事项。
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