湖南郴电国际发展股份有限公司于2008年4月16日召开三届七次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度经营计划。
三、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
四、通过2007年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案:2007年公司向关联股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴水利电力有限责任公司购买电力全年累计交易额分别为1240.19万元、541.37万元、4858.65万元、1401.96万元,2008年度公司将继续履行与上述关联股东签订的《电力购销合同》;2007年公司控股子公司德能水电有限公司向关联方永兴县水利电力有限责任公司租赁资产全年累计交易额为376.67万元,2008年公司将继续履行与其签订的《资产租赁合同》;2008年公司将继续履行与郴州郴电科技有限公司的《电力器材设备购销合同》。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六.通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七。通过修改《公司募集资金管理制度》的议案。
八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整以及公司在执行新会计准则以外的原因作出会计政策和重大会计差错更正的议案。董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。